260 करोड़ के साइबर फ्रॉड में देहरादून के खरबंदा पर ईडी का ‘फंदा’

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By Aditi Sharma, Priya Verma, and Neha Singh – Team haqiqatkyahai

देहरादून : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में देहरादून, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में एक साथ 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह पूरी कार्रवाई 260 करोड़ रुपए के हाई-टेक साइबर ठगी केस में की गई है, जिसमें अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों नागरिकों को निशाना बनाया गया था।

मास्टरमाइंड तुषार खरबंदा

इस अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड के मास्टरमाइंड तुषार खरबंदा का नाम आ रहा है। तुषार का ठिकाना देहरादून के धर्मपुर स्थित आदर्श विहार कॉलोनी में है, जहां ईडी ने दबिश दी है। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जो इस गिरोह के अनगिनत धोखाधड़ी के मामलों को उजागर कर सकते हैं।

ठगी की तकनीक

ईडी के मुताबिक, साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी के प्रतिनिधि, या माइक्रोसॉफ्ट व अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बताकर पीड़ितों को डराते थे और उनकी नकदी हड़प लेते थे। इस प्रक्रिया में अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया।

क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेजे गए पैसे

जांच में पता चला है कि ठगी की रकम को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स में बदला गया और फिर उसे यूएई में हवाला के जरिए यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) में कन्वर्ट कर नकदी के रूप में निकाला गया। यह संदिग्ध लेनदेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं और इससे जुड़े कई हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं।

सीबीआई का अनुसंधान

इस मामले में पहले ही सीबीआई ने दिसंबर 2024 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब ईडी ने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, इस गिरोह के तार देश के अन्य शहरों से भी जुड़ सकते हैं और जल्द ही जांच का दायरा बढ़ाने की योजना है।

निष्कर्ष

इस हाई-प्रोफाइल केस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड के तरीकों और उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत को उजागर किया है। बेहद संगठित तरीके से काम करने वाले ऐसे गिरोह सामन्य नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। ईडी की छापेमारी न केवल तुषार खरबंदा जैसे मास्टरमाइंड को पकड़ने का प्रयास है, बल्कि इससे और भी बड़े नेटवर्क को उजागर करने का काम किया जाएगा। इस तरह के मामलों में नागरिकों को सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है।

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